刑事案件|集诈改非吸，刑期减六年——张某非法集资案

发布时间：2020-09-10  阅读量 ：1281

案件详情：

委托人张某于2003年以开展安防设备的开发与安装为经营范围成立J公司，并担任法定代表人。经营期间，J公司以合作投资等名义，与客户签订《合作协议书》、《还款计划书》，吸引社会公众投资。广州市人民检察院以集资诈骗罪对张某、J公司提起公诉。本案涉及金额达4. 96亿，涉及人数达3434人，是当时广东省涉案金额最大，涉及人数最多的非法集资类案件。

律师策略：

一、提交了债权人委员会的信访要点。总结提炼了债权人的意见：该公司不能成为本案的犯罪主体；法人与客户进行“民间借贷”，虽属事实，但绝无欺诈行为；公诉人的发言具有诱导性质；涉案金额和涉案人数的认定存在错误；未进行财产评估；此案执行权归属存在错误。

二、结合相关法律和证据事实发表辩护意见。被告人张某不具备非法占有的主观故意，没有使用诈骗方法非法集资；被告人张某发起集资活动时具有真实的集资项目和资金需要，集资款项确实用于融资方实际的生产经营活动，集资活动所承诺的投资回报大致符合一般商业判断的现实标准，集资款到期后融资方确有积极筹措资金并承担债务的表现，故张某不构成集资诈骗罪，应当按非法吸收公众存款罪定罪量刑；且被告人张某有自首情节和法定从轻或减轻情节。

三、提交了证人证言等书面材料，参考了多份类案判决书，辩护词等，晓之以情动之以理，充分总结了类案积极结果的要点并提供给审判庭，将开庭前的内务工作做到最佳，处理好自身与委托人家属朋友、利害关系人之间的关系，完成智力的叠加，对法官形成利我影响，为案件结果向好提供了巨大推力。

案件结果：

广州市中级人民法院对该案作出判决，判处J公司犯集资诈骗罪并处罚金人民币1000万元，张某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年。后广东省高级人民法院裁定撤销一审判决，发回广州市中级人民法院重新审判。经本所律师办案和广州市中级人民法院对案件进行重审后，判决张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年。广东省高级人民法院认为原审判决认定事实不清，证据不足，经重新审理，法院裁定撤销一审判决，发回广州市中级人民法院重新审判。案件发回重审后，一审法院另行组成合议庭，公开进行审理，认为被告方的辩解意见，合理有据，本院予以采信，判决张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年。判决生效后双方均未再上诉。

律师点评：

本案再审期间，众多新闻媒体和公众号都以初审判决作为依据，引用初审法院的裁判观点进行报道。但通过本案及近年来类案的再审判例来看，法院裁判导向已经发生了改变——同时期的案例，如被告人吕伟强集资诈骗案，判处死刑，涉案金额2.6亿余元；被告人孙小明集资诈骗案，判处死刑，涉案金额1466万元，涉及人数28人。上述案例对比本案的涉案金额更小，涉及人数更少，但对被告人最终的裁判比本案更严苛、严重。本案达到了改判和减刑的目的和效果，可以为后续同类案件提供裁判参考，要具体到个案的细节来判断，准确认定事实才能正确适用法律。法院裁判应以事实为依据，法律为准绳，不仅要符合法律规定保护人民权益，更要尊重事实，依法裁判，才能让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。